Hà Nội: Xử vụ lừa đảo "Dự án giãn dân phố cổ"

Các bị cáo tại phiên xử

Các bị cáo Nguyễn Đức Thắng (SN 1950, ngụ Q. Ba Đình, Hà Nội), Trần Ứng Thanh (SN 1947, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Hồng Hà, Nguyễn Đức Lợi (SN 1955, Q. Ba Đình, Hà Nội) - nguyên Giám đốc Công ty Hà Nội và bị cáo Nguyễn Quốc Xương (SN 1958, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) - nguyên Phó Giám đốc Công ty Hồng Hà, bị buộc tội chiếm đoạt gần 170 tỷ đồng của 143 khách hàng có nhu cầu về nhà ở.

Dù chỉ có những văn bản chấp thuận về nguyên tắc, dự án chưa được UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt nhưng Công ty Hồng Hà đã lập tức ký kết với nhiều nhà đầu tư thứ phát và khách hàng, rao bán căn hộ thuộc dự án "giãn dân phố cổ". Khi phát hiện sự việc, ngày 1/9/2010 phòng Kinh tế quận Hoàn Kiếm đã mời lãnh đạo Công ty Hồng Hà họp, báo cáo giải trình, tuy nhiên lãnh đạo công ty này đã không đến họp. Ngày 8/9/2010, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu Công ty Hồng Hà giải trình về sự việc trên và nêu rõ: "Công ty phải chấm dứt ngay việc rao bán các căn hộ thuộc dự án giãn dân phố cổ", tuy nhiên tất cả đã quá muộn.

Theo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, sau khi huy động số tiền lớn trên, tính từ năm 2010 đến hết tháng 6/2012, Công ty Hà Nội và Công ty Hồng Hà đã sử dụng hết số tiền nói trên, lý do ghi trên chứng từ là tạm ứng “phục vụ dự án mới”, “phục vụ dự án Việt Hưng”, “chuyển vốn cho Ban quản lý dự án” với hơn 81 tỷ đồng không có chứng từ hoàn ứng, không giải trình được chi tiết việc sử dụng số tiền này.

Đến nay, Công ty Hà Nội và Công ty Hồng Hà chưa thực hiện bất cứ công việc nào của dự án và mới hoàn trả gần 33 tỷ đồng. Các đối tượng đã bỏ trốn với mục đích chiếm đoạt số tiền trên 130 tỷ đồng. Cáo trạng cũng chỉ rõ bị cáo Nguyễn Đức Thắng phải chịu trách nhiệm bồi thường trên 87 tỷ đồng, Trần Ứng Thanh bồi thường hơn 26 tỷ đồng, Nguyễn Đức Lợi bồi thường 8,5 tỷ đồng và Nguyễn Quốc Xương bồi thường gần 1,5 tỷ đồng.

Khách hàng “truy” trách nhiệm pháp nhân của Công ty Hồng Hà. Tuy nhiên, điều này đã gây ra "làn sóng" phản đối của 143 nạn nhân bị lừa. Không thể chỉ quy trách nhiệm cá nhân cho các bị cáo, bởi khi thu số tiền gần 170 tỷ đồng của người dân có nhu cầu về nhà ở, người dân giao dịch với đại diện Công ty Hồng Hà, ký hợp đồng với Công ty Hồng Hà chứ không giao dịch với cá nhân ông Thanh, ông Xương hay bất kỳ người nào trong 4 bị cáo đang được Tòa xét xử. Các giấy tờ giao dịch đều có chữ ký của người có trách nhiệm và dấu của Công ty Hồng Hà. Vì vậy, Công ty Hồng Hà phải có trách nhiệm trả lại tiền cho người dân.

Bị cáo Xương cho biết, bị cáo này không hề được UBND quận Hoàn Kiếm gọi lên, và sau khi UBND quận Hoàn Kiếm có văn bản từ chối Văn bản số 592 về các ưu đãi cho doanh nghiệp, sau cả tháng bị cáo mới biết, dẫn đến chuyện sau khi văn bản ra đời bị cáo vẫn ký một loạt phụ lục hợp đồng, thu thêm gần 100 tỷ đồng của người dân. Tuy nhiên, HĐXX đã phản bác: “Các bị cáo đã “đếm cua trong lỗ”, chứ đã làm gì mà tính 4.000 tỷ, chia 2%, 7% gì đó. Phó Tổng giám đốc làm gì mà ứng ngần ấy tiền rồi khai không biết dùng vào mục đích gì một cách dễ dàng như thế trong khi đó là mồ hôi, xương máu của bà con”.

Có mặt tại toà, ông Phạm Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc đương nhiệm của Công ty Hồng Hà nói: "Công ty đã nhiều lần tiếp xúc với người dân. Chúng tôi xác định, Công ty có trách nhiệm theo kết luận của cơ quan pháp luật. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi cũng cần có phương án khắc phục, dù không thể ngày một ngày hai, nhất là trong bối cảnh khó khăn như hiện nay”

Theo đại diện UBND quận Hoàn Kiếm, UBND quận Hoàn Kiếm đã gặp đại diện Công ty Hồng Hà để thảo luận về việc tháo gỡ, và phía Công ty đã khẳng định có trách nhiệm đối với vấn đề này, đồng thời báo cáo các phương án tháo gỡ, xin ý kiến chỉ đạo của Quận và báo cáo lên thành phố. Gần đây nhất, ngày 3/6 Công ty Hồng Hà đã báo cáo Quận Hoàn Kiếm phương án xử lý tài sản của Công ty (dự án 109 đường Trường Chinh và khu đất ở phường Hồng Hà) để giải quyết, tháo gỡ hậu quả của dự án "giãn dân phố cổ".

Tại toà, các bị cáo đều thừa nhận đã thỏa thuận trong tổng giá trị dự án (ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng), sẽ trích lại 7%, trong đó 2% dành cho Công ty Hà Nội, 5% chi lo dự án. HĐXX cũng đã tập trung làm rõ 59 lần nhận tạm ứng với tổng số tiền 78 tỷ đồng của Nguyễn Đức Thắng từ Công ty Hồng Hà chi cho ai, vào mục đích gì. Tuy nhiên, bị cáo nàymột mực khẳng định do bị cáo Thanh “sai đâu làm đấy” và đến nay không còn nhớ rõ đã chi ra bao nhiêu?"

Dự kiến ngày mai 12/6 toà tuyên án.

CHI MAI